제25기 정기주주총회

의결권 대리행사 권유 안내

당사는 제25기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

- 아            래 -

1. 일시 : 2025. 3. 24(월요일) 오전 9시

2. 장소: 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

  ※ 배당: 1,550원/주

- 제 2호 의안: 정관 변경의 건

- 제 3호 의안: 이사 선임의 건

    제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 의안: 사내이사 이계인 선임의 건

제3-1-2호 의안: 사내이사 정경진 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건   

제3-3호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인

4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항

 - 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.

 ○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 

              (우편번호 21998) 주식회사 포스코인터내셔널  IR그룹 주주총회 담당자 앞

 ○ 행사기간 : 2025년 3월 14일 ~ 3월 23일 (제25기 정기주주총회 개최 전까지)

주주 여러분께

                                        제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 제3항에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이
안내 드립니다. 

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,  
                      최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
 나. 부의안건
 □ 제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
                        [※배당 : 1,550원/주]
 □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건
           제3-1-1호 : 사내이사 이계인 선임의 건
           제3-1-2호 : 사내이사 정경진 선임의 건
      ·제3-2호 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건
      ·제3-3호 : 사외이사  전영환 선임의 건
  □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 한종수
  □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  - 전영환
  □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법

1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 - 본인 참석   : ①주주총회 참석장 또는 ②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등                          
                 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참

 - 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본
                  ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본
                  ③대리인 신분증 지참
 

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사
 - 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후
   전자 투표를 하실 수 있습니다.
  ○ 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
      (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
      (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m
  ○ 주주확인용 인증서의 종류
      : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)

  ○ 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
     . 행사기간 : 2025년 3월 14일 오전 9시 ~ 3월 23일 오후 5시까지
                      (기간 중 24시간 이용 가능)

※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.  
※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                      경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

 
3) 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사
- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을
  통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
 ○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 (우편번호 21998)
                  주식회사 포스코인터내셔널  IR그룹 주주총회 담당자 앞
 ○ 행사기간 : 2025년 3월 14일 오전 9시 ~ 3월 23일 오후 5시까지
    - 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시
      ※ http://www.poscointl.com

[ 외부감사인 선임 공고 ]

 당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제 11조 2항 및 『외부감사 및 회계 등에 관한 규정』 제10조에 의거한 감사인 주기적 지정에 따라 감사인을 지정 받아 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조 1항, 동법 시행령 제18조 1항에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였음을 공고합니다.

-  아   래  -

○ 외부감사인 : 한영회계법인

○ 계약기간 : 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지