제26기 정기주주총회

의결권 대리행사 권유 안내

당사는 제26기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

- 아            래 -

  1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 9시

  2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

  3. 회의목적사항
    가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,  
                       최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
    나. 부의안건
      □ 제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

      □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
         ·제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관의 변경
         ·제2-2호 : 전자 주주총회 도입 및 사외이사 명칭 변경 등 기타 정관의 변경

      □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
         ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건
             제3-1-1호 : 사내이사 이계인 선임의 건
             제3-1-2호 : 사내이사 정경진 선임의 건
         ·제3-2호 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건
         ·제3-3호 : 사외이사 선임의 건
             제3-3-1호 : 사외이사 허태웅 선임의 건
             제3-3-2호 : 사외이사 송호근 선임의 건
 
      □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은주 선임의 건
 
      □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항

 - 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.

 ○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 (우편번호 21998)

주주 여러분께

                                        제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조 제3항에 의거 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 안내 드립니다. 

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

3. 회의목적사항
  가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,  
                       최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의안건
  □ 제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

  □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
     ·제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관의 변경
     ·제2-2호 : 전자 주주총회 도입 및 사외이사 명칭 변경 등 기타 정관의 변경

  □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건
             제3-1-1호 : 사내이사 이계인 선임의 건
             제3-1-2호 : 사내이사 정경진 선임의 건
       ·제3-2호 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건
       ·제3-3호 : 사외이사 선임의 건
             제3-3-1호 : 사외이사 허태웅 선임의 건
             제3-3-2호 : 사외이사 송호근 선임의 건
 
   □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은주 선임의 건
 
   □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법

1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 - 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수
                     있는 공적 증명서류) 지참

 - 대리인 참석 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본 및
                        ② 대리인 신분증 지참
 

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사
 - 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후
    전자 투표를 하실 수 있습니다.
   ○ 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
       (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
       (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m
   ○ 주주확인용 인증서의 종류
       : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)

   ○ 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
      . 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시까지
                       (기간 중 24시간 이용 가능)

※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.  
※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                               경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 간주합니다.

 
3) 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사
- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을
   통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
  ○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 (우편번호 21998)
                   주식회사 포스코인터내셔널  IR담당 주주총회 담당자 앞
  ○ 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시까지
     - 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시
       ※ https://www.poscointl.com