주주 여러분께

                                        제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 제3항에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이
안내 드립니다. 

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,  
                      최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
 나. 부의안건
 □ 제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
                        [※배당 : 1,550원/주]
 □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건
           제3-1-1호 : 사내이사 이계인 선임의 건
           제3-1-2호 : 사내이사 정경진 선임의 건
      ·제3-2호 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건
      ·제3-3호 : 사외이사  전영환 선임의 건
  □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 한종수
  □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  - 전영환
  □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법

1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 - 본인 참석   : ①주주총회 참석장 또는 ②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등                          
                 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참

 - 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본
                  ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본
                  ③대리인 신분증 지참
 

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사
 - 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후
   전자 투표를 하실 수 있습니다.
  ○ 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
      (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
      (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m
  ○ 주주확인용 인증서의 종류
      : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)

  ○ 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
     . 행사기간 : 2025년 3월 14일 오전 9시 ~ 3월 23일 오후 5시까지
                      (기간 중 24시간 이용 가능)

※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.  
※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                      경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

 
3) 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사
- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을
  통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
 ○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 (우편번호 21998)
                  주식회사 포스코인터내셔널  IR그룹 주주총회 담당자 앞
 ○ 행사기간 : 2025년 3월 14일 오전 9시 ~ 3월 23일 오후 5시까지
    - 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시
      ※ http://www.poscointl.com

 채권자 이의제출 공고

주식회사 포스코인터내셔널(이하 “당사”)는 상법 제527조의3에 의거하여 2025년 3월 24일 개최한 주주총회를 갈음하는 
이사회에서 당사를 존속회사로 하고 엔이에이치 주식회사(이하 “엔이에이치”)를 소멸회사로 하는 소규모합병
(이하 “본건 합병”)을 승인하였습니다.

1. 이의제출 기간: 2025년 3월 25일 ~ 2025년 4월 26일

2. 이의제출 장소: 인천시 연수구 컨벤시아대로 165(송도동, 포스코타워)

 포스코인터내셔널 국제금융실 자금그룹 (전화: 02-759-3810)

2025년 3월 25일
주식회사 포스코인터내셔널
대표이사  이 계인
 

서울특별시 강남구 테헤란로 440(대치동, 포스코센터)  

제25기 정기주주총회

의결권 대리행사 권유 안내

당사는 제25기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

- 아            래 -

1. 일시 : 2025. 3. 24(월요일) 오전 9시

2. 장소: 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

  ※ 배당: 1,550원/주

- 제 2호 의안: 정관 변경의 건

- 제 3호 의안: 이사 선임의 건

    제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 의안: 사내이사 이계인 선임의 건

제3-1-2호 의안: 사내이사 정경진 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이주태 선임의 건   

제3-3호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인

4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항

 - 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.

 ○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 

              (우편번호 21998) 주식회사 포스코인터내셔널  IR그룹 주주총회 담당자 앞

 ○ 행사기간 : 2025년 3월 14일 ~ 3월 23일 (제25기 정기주주총회 개최 전까지)

[ 외부감사인 선임 공고 ]

 당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제 11조 2항 및 『외부감사 및 회계 등에 관한 규정』 제10조에 의거한 감사인 주기적 지정에 따라 감사인을 지정 받아 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조 1항, 동법 시행령 제18조 1항에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였음을 공고합니다.

-  아   래  -

○ 외부감사인 : 한영회계법인

○ 계약기간 : 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지